Корпоративное управление
100% акций АО «QAZAQ AIR» принадлежит АО «ФНБ «Самрук-Қазына».
Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» создано в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 13 октября 2008 года № 669 «О некоторых мерах по конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 октября 2008 года № 962 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 13 октября 2008 года № 669» путем слияния акционерных обществ «Фонд устойчивого развития «Қазына» и «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук».
Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» создан для повышения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики. А также, для упреждения факторов влияния на экономический рост в стране возможных негативных изменений на мировых рынках.
Основной целью деятельности Фонда является управление принадлежащими ему, на праве собственности, пакетами акций (долями участия) национальных институтов развития, национальных компаний и других юридических лиц, для максимизации их долгосрочной ценности и повышения их конкурентоспособности на мировых рынках.
Ключевым направлением деятельности Фонда и компаний являются: модернизация и диверсификация национальной экономики в рамках реализации посланий Президента Республики Казахстан; Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы.
Фонд призван оказывать максимальное содействие Правительству Республики Казахстан, быстро и оперативно решать вопросы по привлечению инвестиций в реальный сектор экономики, заниматься активизацией работы в регионах, укреплять межотраслевые и межрегиональные связи, максимально использовать имеющиеся преимущества и возможности.
Дополнительная информация о Фонде доступна на официальном сайте «Самрук-Қазына».
Ведение реестра акционеров АО «QAZAQ AIR» осуществляет Акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг».
Адрес АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»:
050040, г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 30А/3,
Тел.: +7 (727) 272 47 60
Веб-сайт: www.kacd.kz
Решением Совета директоров АО «QAZAQ AIR» № 77 от 27 августа 2022 года Корпоративным секретарем АО «QAZAQ AIR» была назначена Дюсенова Камилла Кусмадиевна.
Корпоративный секретарь – работник Общества, не являющийся членом Совета директоров, либо исполнительного органа Общества, который назначается Советом директоров Общества и подотчетен Совету директоров Общества. В своей деятельности Корпоративный секретарь подотчетен и подчинен Совету директоров Общества, и независим от исполнительного органа.
Основная обязанность Корпоративного секретаря состоит в обеспечении своевременного и качественного принятия корпоративных решений со стороны Совета директоров и Единственного акционера, обеспечении эффективного взаимодействия Совета директоров, исполнительного органа с Единственным акционером, а также надзор за надлежащей практикой корпоративного управления.
Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления, Положением о Корпоративном секретаре, внутренними документами Общества и решениями Единственного акционера и Совета директоров.
Служба внутреннего аудита АО «QAZAQ AIR» была учреждена в сентябре 2016 г. решением Совета директоров Общества.
Основной целью деятельности Службы является предоставление Совету директоров независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления в Обществе.
Служба является органом Общества, обеспечивающим организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе, организационно подчиненным и функционально подотчетным Совету директоров.
Деятельность Службы осуществляется согласно Годовому риск-ориентированному аудиторскому плану, утвержденному Советом директоров.
В своей работе Службы руководствуется Положением о Службе, Руководством по организации внутреннего аудита, а также Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита Института внутренних аудиторов (и практическими указаниями к ним.
Основными задачами Службы являются:
- оценка и содействие совершенствованию системы внутреннего контроля;
- оценка и содействие совершенствованию системы управления рисками;
- оценка риска совершения мошенничества и эффективности управления риском мошенничества в Обществе;
- оценка и содействие совершенствованию системы корпоративного управления в Обществе;
- оценка достоверности, полноты, объективности системы бухгалтерского учета и надежности финансовой отчетности;
- оценка выполнения требований законодательства Республики Казахстан, требований нормативных документов Общества (комплаенс-контроль);
- оценка рациональности и эффективности использования ресурсов Общества и применяемых методов (способов) обеспечения сохранности активов Общества.
В соответствии с решением Правления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 26 августа 2021 года (Протокол № 36/21) ТОО «Grant Thornton» определено аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «QAZAQ AIR» за 2021-2023 годы.
Согласно Плана работы Совета директоров на 2022 год, утвержденного решением Совета директоров АО «QAZAQ AIR» от 22 декабря 2021 г. № 68
| № п/п | Дата | Наименование |
| 1. | 25 февраля 2022 года | Очное заседание Совета директоров |
| 2. | 29 апреля 2022 года | Очное заседание Совета директоров |
| 3. | 17 июня 2022 года | Очное заседание Совета директоров |
| 4. | 9 сентября 2022 года | Очное заседание Совета директоров |
| 5. | 4 ноября 2022 года | Очное заседание Совета директоров |
| 6. | 15 декабря 2022 года | Очное заседание Совета директоров |
- За период с 1 апреля 2015 года по 31 декабря 2015 года
- За год, закончившийся 31 декабря 2016 года
- За год, закончившийся 31 декабря 2017 года
- За год, закончившийся 31 декабря 2018 года
- За год, закончившийся 31 декабря 2019 года
- За год, закончившийся 31 декабря 2020 года
- За год, закончившийся 31 декабря 2021 года
- За год, закончившийся 31 декабря 2022 года
Акционерное общество «QAZAQ AIR» придерживается принципов добросовестности, честности и прозрачности ведения бизнеса и уделяет особое внимание соблюдению данных принципов нашими сотрудниками и партнерами.
В целях дальнейшего сохранения положительного имиджа компания АО «QAZAQ AIR» рада сообщить о запуске Линии по вопросам этики и комплаенс для своевременного выявления и предотвращения нарушений законодательства и/или Кодекса поведения, в том числе случаев мошенничества, коррупции, дискриминации, неэтического поведения и иных нарушений, относящихся к деятельности Компании.
Линия по вопросам этики и комплаенс обслуживается независимым Оператором, компанией KPMG, на следующих принципах:
— конфиденциальности и анонимности (по желанию обратившегося лица); и
— регистрации и обработки 100% обращений с последующим предоставлением ответственным лицам Компании.
Обращения могут предоставляться всеми лицами на русском, казахском и английском языках посредством следующих каналов связи:
- по номеру 8 800 080 4747. (Звонок на территории РК бесплатный); либо
- на почту mail@sk-hotline.kz ; либо
- через интернет-портал www.sk-hotline.kz; либо
- через WhatsApp Мессенджер с номером +7 771 191 8816.
Линия по вопросам этики и комплаенс работает круглосуточно без выходных в режиме «24/7». При этом телефонные звонки принимаются Оператором с 09.00 до 18.00 с понедельника по пятницу. В остальное время (включая праздничные / выходные дни) телефонные обращения поступают на автоответчик с возможностью записи обращений. Обработка обращений, полученных в нерабочее время, осуществляется в первый рабочий день после получения обращения.
Линия по вопросам этики и комплаенс доступна как для работников Компании, так и для третьих лиц, взаимодействующих с Компанией (клиентов, контрагентов и иных заинтересованных лиц).
В целях обеспечения конфиденциальности и анонимности все полученные обращения принимаются и обрабатываются внешним независимым Оператором, который ежедневно передает информацию о поступивших обращениях в Службу комплаенс.
Если вы желаете не раскрывать свои данные при подаче обращения, то они не будут регистрироваться и не будут передаваться Компании. Однако в целях наиболее эффективной и своевременной обработки Вашего обращения Вам будет предложено оставить контактную информацию.
При этом, обращаясь на линию по вопросам этики и комплаенс, Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных работниками внешнего независимого Оператора, и передачу полученных данных ответственным работникам Компании, которые обеспечат профессиональное и конфиденциальное рассмотрение Вашего обращения.
Мы благодарим Вас за сотрудничество и содействие!
ПРИМЕЧАНИЕ:
Линия по вопросам этики и комплаенс предназначена только для получения обращений в отношении нарушений, законодательства и/или Кодекса поведения, в том числе случаев мошенничества, коррупции, дискриминации, неэтического поведения и иных нарушений, относящихся к деятельности Компании.
Важно! Линия по вопросам этики и комплаенс не должна использоваться для давления на работников и контрагентов и/или принуждения их к совершению/воздержанию от определенных действий, а также не должна рассматриваться как средство для сведения личных счетов.
По вопросам, связанным с продуктами и услугами, а также для официального обращения к руководству АО «QAZAQ AIR» следует использовать службы поддержки клиентов и контакты, указанные на корпоративне сайте.
Жалобы на действия и решения заказчика, организатора, конкурсной комиссии, экспертной комиссии, оператора информационной системы электронных закупок компаний группы «Самрук-Казына» следует подавать через веб-портал закупок zakup.sk.kz в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Служба комплаенс АО «QAZAQ AIR» создана в 2021 году решением Совета директоров Общества. Служба комплаенс Общества, является независимым структурным подразделением, непосредственно подчиненным и подотчетным Совету директоров Общества.Основной целью деятельности является внедрение Программы комплаенс, определение политики по вопросам противодействия коррупции, а также осуществление контроля за реализацией мероприятий по противодействию коррупции, включая оценку коррупционных рисков.
В соответствии с Политикой инициативного информирования в АО «QAZAQ AIR» и Политикой по противодействия мошенничеству и коррупции в АО «QAZAQ AIR». Вы можете сообщить о любых случившихся или предполагаемых фактах хищений, мошенничества, коррупции и других нарушений базовых принципов ведения бизнеса или Кодекса поведения.
Также Вы можете направить сообщение или задать вопрос напрямую руководителю Службы Комплаенс Anti-corruptionCompliance@flyqazaq.com
С контактными данными для обращений на Горячую линию можно ознакомиться здесь.