Корпоративное управление
100% акций АО «QAZAQ AIR» принадлежит АО «ФНБ «Самрук-Қазына».
Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» создано в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 13 октября 2008 года № 669 «О некоторых мерах по конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 октября 2008 года № 962 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 13 октября 2008 года № 669» путем слияния акционерных обществ «Фонд устойчивого развития «Қазына» и «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук».
Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» создан для повышения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики. А также, для упреждения факторов влияния на экономический рост в стране возможных негативных изменений на мировых рынках.
Основной целью деятельности Фонда является управление принадлежащими ему, на праве собственности, пакетами акций (долями участия) национальных институтов развития, национальных компаний и других юридических лиц, для максимизации их долгосрочной ценности и повышения их конкурентоспособности на мировых рынках.
Ключевым направлением деятельности Фонда и компаний являются: модернизация и диверсификация национальной экономики в рамках реализации посланий Президента Республики Казахстан; Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы.
Фонд призван оказывать максимальное содействие Правительству Республики Казахстан, быстро и оперативно решать вопросы по привлечению инвестиций в реальный сектор экономики, заниматься активизацией работы в регионах, укреплять межотраслевые и межрегиональные связи, максимально использовать имеющиеся преимущества и возможности.
Дополнительная информация о Фонде доступна на официальном сайте «Самрук-Қазына».
Решением Совета директоров АО «QAZAQ AIR» № 43 от 17 сентября 2019 года Корпоративным секретарем АО «QAZAQ AIR» была назначена Дюсенова Камилла Кусмадиевна
Корпоративный секретарь – работник Общества, не являющийся членом Совета директоров, либо исполнительного органа Общества, который назначается Советом директоров Общества и подотчетен Совету директоров Общества. В своей деятельности Корпоративный секретарь подотчетен и подчинен Совету директоров Общества, и независим от исполнительного органа.
Основная обязанность Корпоративного секретаря состоит в обеспечении своевременного и качественного принятия корпоративных решений со стороны Совета директоров и Единственного акционера, обеспечении эффективного взаимодействия Совета директоров, исполнительного органа с Единственным акционером, а также надзор за надлежащей практикой корпоративного управления.
Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления, Положением о Корпоративном секретаре, внутренними документами Общества и решениями Единственного акционера и Совета директоров.
Служба внутреннего аудита АО «QAZAQ AIR» была учреждена в сентябре 2016 г. решением Совета директоров Общества.
Основной целью деятельности Службы является предоставление Совету директоров независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления в Обществе.
Служба является органом Общества, обеспечивающим организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе, организационно подчиненным и функционально подотчетным Совету директоров.
Деятельность Службы осуществляется согласно Годовому риск-ориентированному аудиторскому плану, утвержденному Советом директоров.
В своей работе Службы руководствуется Положением о Службе, Руководством по организации внутреннего аудита, а также Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита Института внутренних аудиторов (и практическими указаниями к ним.
Основными задачами Службы являются:
- оценка и содействие совершенствованию системы внутреннего контроля;
- оценка и содействие совершенствованию системы управления рисками;
- оценка риска совершения мошенничества и эффективности управления риском мошенничества в Обществе;
- оценка и содействие совершенствованию системы корпоративного управления в Обществе;
- оценка достоверности, полноты, объективности системы бухгалтерского учета и надежности финансовой отчетности;
- оценка выполнения требований законодательства Республики Казахстан, требований нормативных документов Общества (комплаенс-контроль);
- оценка рациональности и эффективности использования ресурсов Общества и применяемых методов (способов) обеспечения сохранности активов Общества.
В соответствии с решением Правления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 26 августа 2021 года (Протокол № 36/21) ТОО «Grant Thornton» определено аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «QAZAQ AIR» за 2021-2023 годы.
Согласно Плана работы Совета директоров на 2021 год, утвержденного решением Совета директоров АО «QAZAQ AIR» от 15 декабря 2020 г. № 58
| № п/п | Дата | Наименование |
| 1. | 19 марта 2021 года | Очное заседание Совета директоров |
| 2. | 28 мая 2021 года | Очное заседание Совета директоров |
| 3. | 9 сентября 2021 года | Очное заседание Совета директоров |
| 4. | 29 октября 2021 года | Очное заседание Совета директоров |
| 5. | 4 ноября 2021 года | Очное заседание Совета директоров |
| 6. | 15 декабря 2021 года | Очное заседание Совета директоров |
Ведение реестра акционеров АО «QAZAQ AIR» осуществляет Акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг».
Адрес АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»:
050040, г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 30А/3,
Тел.: +7 (727) 272 47 60
Веб-сайт: www.kacd.kz
Посредством горячей линии граждане могут сообщать о фактах коррупции, нарушениях профессиональной этики или любых других возможных нарушениях, касающихся деятельности АО «QAZAQ AIR».
Мы гарантируем конфиденциальность и анонимность. Рассмотрение 100% обращений
Информация по каналам Горячей линии АО «Самрук-Казына»:
Тел.: 8-800-080-4747
WhatsApp: 8-771-191-88-16
Email: mail@sk-hotline.kz
www.sk-hotline.kz