Корпоративное управление

100% акций АО «QAZAQ AIR» принадлежит АО «ФНБ «Самрук-Қазына».

Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» создано в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 13 октября 2008 года № 669 «О некоторых мерах по конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 октября 2008 года № 962 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 13 октября 2008 года № 669» путем слияния акционерных обществ «Фонд устойчивого развития «Қазына» и «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук».

Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» создан для повышения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики. А также, для упреждения факторов влияния на экономический рост в стране возможных негативных изменений на мировых рынках.

Основной целью деятельности Фонда является управление принадлежащими ему, на праве собственности, пакетами акций (долями участия) национальных институтов развития, национальных компаний и других юридических лиц, для максимизации их долгосрочной ценности и повышения их конкурентоспособности на мировых рынках.

Ключевым направлением деятельности Фонда и компаний являются: модернизация и диверсификация национальной экономики в рамках реализации посланий Президента Республики Казахстан; Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы.

Фонд призван оказывать максимальное содействие Правительству Республики Казахстан, быстро и оперативно решать вопросы по привлечению инвестиций в реальный сектор экономики, заниматься активизацией работы в регионах, укреплять межотраслевые и межрегиональные связи, максимально использовать имеющиеся преимущества и возможности.

Дополнительная информация о Фонде доступна на официальном сайте «Самрук-Қазына».

Решением Совета директоров АО «QAZAQ AIR» № 43 от 17 сентября 2019 года Корпоративным секретарем АО «QAZAQ AIR» была назначена Дюсенова Камилла Кусмадиевна

Корпоративный секретарь – работник Общества, не являющийся членом Совета директоров, либо исполнительного органа Общества, который назначается Советом директоров Общества и подотчетен Совету директоров Общества. В своей деятельности Корпоративный секретарь подотчетен и подчинен Совету директоров Общества, и независим от исполнительного органа.

Основная обязанность Корпоративного секретаря состоит в обеспечении своевременного и качественного принятия корпоративных решений со стороны Совета директоров и Единственного акционера, обеспечении эффективного взаимодействия Совета директоров, исполнительного органа с Единственным акционером, а также надзор за надлежащей практикой корпоративного управления.

Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления, Положением о Корпоративном секретаре, внутренними документами Общества и решениями Единственного акционера и Совета директоров.

Служба внутреннего аудита АО «QAZAQ AIR» была учреждена в сентябре 2016 г. решением Совета директоров Общества.

Основной целью деятельности Службы является предоставление Совету директоров независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления в Обществе.

Служба является органом Общества, обеспечивающим организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе, организационно подчиненным и функционально подотчетным Совету директоров.
Деятельность Службы осуществляется согласно Годовому риск-ориентированному аудиторскому плану, утвержденному Советом директоров.

В своей работе Службы руководствуется Положением о Службе, Руководством по организации внутреннего аудита, а также Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита Института внутренних аудиторов (и практическими указаниями к ним.

Основными задачами Службы являются:

  • оценка и содействие совершенствованию системы внутреннего контроля;
  • оценка и содействие совершенствованию системы управления рисками;
  • оценка риска совершения мошенничества и эффективности управления риском мошенничества в Обществе;
  • оценка и содействие совершенствованию системы корпоративного управления в Обществе;
  • оценка достоверности, полноты, объективности системы бухгалтерского учета и надежности финансовой отчетности;
  • оценка выполнения требований законодательства Республики Казахстан, требований нормативных документов Общества (комплаенс-контроль);
  • оценка рациональности и эффективности использования ресурсов Общества и применяемых методов (способов) обеспечения сохранности активов Общества.

В соответствии с решением Правления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 14 мая 2018 (Протокол № 14/18) ТОО «КПМГ Аудит» определено аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «QAZAQ AIR» за 2018-2020 годы.

Согласно Плана работы Совета директоров на 2020 год, утвержденного решением Совета директоров АО «QAZAQ AIR» от 11 декабря 2019 г. № 47

ДатаНаименование
1.15.04.2020Очное заседание Совета директоров
2.29.05.2020Очное заседание Совета директоров
3.09.09.2020Очное заседание Совета директоров
4.29.10.2020Очное заседание Совета директоров
5.10.12.2020Очное заседание Совета директоров

Ведение реестра акционеров АО «QAZAQ AIR» осуществляет Акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг».

Адрес АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»:

050040, г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 30А/3,

Тел.: +7 (727) 272 47 60

Веб-сайт: www.kacd.kz

Посредством горячей линии граждане могут сообщать о фактах коррупции, нарушениях профессиональной этики или любых других возможных нарушениях, касающихся деятельности АО «QAZAQ AIR».

Информация по каналам Горячей линии АО «Самрук-Казына»: