Корпоративное управление

100% акций АО «QAZAQ AIR» принадлежит АО «ФНБ «Самрук-Қазына».

Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» создано в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 13 октября 2008 года № 669 «О некоторых мерах по конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 октября 2008 года № 962 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 13 октября 2008 года № 669» путем слияния акционерных обществ «Фонд устойчивого развития «Қазына» и «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук».

Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» создан для повышения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики. А также, для упреждения факторов влияния на экономический рост в стране возможных негативных изменений на мировых рынках.

Основной целью деятельности Фонда является управление принадлежащими ему, на праве собственности, пакетами акций (долями участия) национальных институтов развития, национальных компаний и других юридических лиц, для максимизации их долгосрочной ценности и повышения их конкурентоспособности на мировых рынках.

Ключевым направлением деятельности Фонда и компаний являются: модернизация и диверсификация национальной экономики в рамках реализации посланий Президента Республики Казахстан; Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы.

Фонд призван оказывать максимальное содействие Правительству Республики Казахстан, быстро и оперативно решать вопросы по привлечению инвестиций в реальный сектор экономики, заниматься активизацией работы в регионах, укреплять межотраслевые и межрегиональные связи, максимально использовать имеющиеся преимущества и возможности.

Дополнительная информация о Фонде доступна на официальном сайте «Самрук-Қазына».

Ведение реестра акционеров АО «QAZAQ AIR» осуществляет Акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг».

Адрес АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»:

050040, г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 30А/3,

Тел.: +7 (727) 272 47 60

Веб-сайт: www.kacd.kz

Решением Совета директоров АО «QAZAQ AIR» № 43 от 17 сентября 2019 года Корпоративным секретарем АО «QAZAQ AIR» была назначена Дюсенова Камилла Кусмадиевна

Корпоративный секретарь – работник Общества, не являющийся членом Совета директоров, либо исполнительного органа Общества, который назначается Советом директоров Общества и подотчетен Совету директоров Общества. В своей деятельности Корпоративный секретарь подотчетен и подчинен Совету директоров Общества, и независим от исполнительного органа.

Основная обязанность Корпоративного секретаря состоит в обеспечении своевременного и качественного принятия корпоративных решений со стороны Совета директоров и Единственного акционера, обеспечении эффективного взаимодействия Совета директоров, исполнительного органа с Единственным акционером, а также надзор за надлежащей практикой корпоративного управления.

Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления, Положением о Корпоративном секретаре, внутренними документами Общества и решениями Единственного акционера и Совета директоров.

Служба внутреннего аудита АО «QAZAQ AIR» была учреждена в сентябре 2016 г. решением Совета директоров Общества.

Основной целью деятельности Службы является предоставление Совету директоров независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления в Обществе.

Служба является органом Общества, обеспечивающим организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе, организационно подчиненным и функционально подотчетным Совету директоров.
Деятельность Службы осуществляется согласно Годовому риск-ориентированному аудиторскому плану, утвержденному Советом директоров.

В своей работе Службы руководствуется Положением о Службе, Руководством по организации внутреннего аудита, а также Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита Института внутренних аудиторов (и практическими указаниями к ним.

Основными задачами Службы являются:

  • оценка и содействие совершенствованию системы внутреннего контроля;
  • оценка и содействие совершенствованию системы управления рисками;
  • оценка риска совершения мошенничества и эффективности управления риском мошенничества в Обществе;
  • оценка и содействие совершенствованию системы корпоративного управления в Обществе;
  • оценка достоверности, полноты, объективности системы бухгалтерского учета и надежности финансовой отчетности;
  • оценка выполнения требований законодательства Республики Казахстан, требований нормативных документов Общества (комплаенс-контроль);
  • оценка рациональности и эффективности использования ресурсов Общества и применяемых методов (способов) обеспечения сохранности активов Общества.

В соответствии с решением Правления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 26 августа 2021 года (Протокол № 36/21) ТОО «Grant Thornton» определено аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «QAZAQ AIR» за 2021-2023 годы.

Согласно Плана работы Совета директоров на 2022 год, утвержденного решением Совета директоров АО «QAZAQ AIR» от 22 декабря 2021 г. № 68

№ п/пДатаНаименование
1.25 февраля 2022 годаОчное заседание Совета директоров
2.29 апреля 2022 годаОчное заседание Совета директоров
3.17 июня 2022 годаОчное заседание Совета директоров
4.9 сентября 2022 годаОчное заседание Совета директоров
5.4 ноября 2022 годаОчное заседание Совета директоров
6.15 декабря 2022 годаОчное заседание Совета директоров

Горячая Линия АО «QAZAQ AIR»

Акционерное общество «QAZAQ AIR» придерживается принципов добросовестности, честности и прозрачности ведения бизнеса и уделяет особое внимание соблюдению данных принципов нашими сотрудниками и партнерами.

В целях дальнейшего сохранения положительного имиджа компания АО «QAZAQ AIR» рада сообщить о запуске Горячей линии для своевременного выявления и предотвращения нарушений законодательства и/или Кодекса поведения, в том числе случаев мошенничества, коррупции, дискриминации, неэтического поведения и иных нарушений, относящихся к деятельности Компании.

Горячая линия обслуживается независимым Оператором, компанией KPMG, на следующих принципах:

–              конфиденциальности и анонимности (по желанию обратившегося лица); и

–              регистрации и обработки 100% обращений с последующим предоставлением ответственным лицам Компании.

Обращения могут предоставляться всеми лицами на русском, казахском и английском языках посредством следующих каналов связи:

  • по телефонному номеру 8 800 080 4747. (Звонок на территории РК бесплатный); либо
  • на электронную почту mail@sk-hotline.kz ; либо
  • через интернет-портал www.sk-hotline.kz; либо
  • через WhatsApp Мессенджер с номером +7 771 191 8816.

Горячая линия работает круглосуточно без выходных в режиме «24/7». При этом телефонные звонки принимаются Оператором с 09.00 до 18.00 с понедельника по пятницу. В остальное время (включая праздничные / выходные дни) телефонные обращения поступают на автоответчик с возможностью записи обращений. Обработка обращений, полученных в нерабочее время, осуществляется в первый рабочий день после получения обращения.

Горячая линия доступна как для работников Компании, так и для третьих лиц, взаимодействующих с Компанией (клиентов, контрагентов и иных заинтересованных лиц). 

В целях обеспечения конфиденциальности и анонимности все полученные обращения принимаются и обрабатываются внешним независимым Оператором, который ежедневно передает информацию о поступивших обращениях в Службу комплаенс. 


Если вы желаете не раскрывать свои данные при подаче обращения, то они не будут регистрироваться и не будут передаваться Компании. Однако в целях наиболее эффективной и своевременной обработки Вашего обращения Вам будет предложено оставить контактную информацию.

При этом, обращаясь на Горячую линию, Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных работниками внешнего независимого Оператора, и передачу полученных данных ответственным работникам Компании, которые обеспечат профессиональное и конфиденциальное рассмотрение Вашего обращения.

Мы благодарим Вас за сотрудничество и содействие!

ПРИМЕЧАНИЕ:
Горячая линия предназначена только для получения обращений в отношении нарушений, законодательства и/или Кодекса поведения, в том числе случаев мошенничества, коррупции, дискриминации, неэтического поведения и иных нарушений, относящихся к деятельности Компании.

Важно! Горячая линия не должна использоваться для давления на работников и контрагентов и/или принуждения их к совершению/воздержанию от определенных действий, а также не должна рассматриваться как средство для сведения личных счетов.

По вопросам, связанным с продуктами и услугами, а также для официального обращения к руководству АО «QAZAQ AIR» следует использовать службы поддержки клиентов и контакты, указанные на корпоративне сайте.

Жалобы на действия и решения заказчика, организатора, конкурсной комиссии, экспертной комиссии, оператора информационной системы электронных закупок компаний группы «Самрук-Казына» следует подавать через веб-портал закупок zakup.sk.kz в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Служба комплаенс АО «QAZAQ AIR» создана в 2021 году решением Совета директоров Общества. Служба комплаенс Общества, является независимым структурным подразделением, непосредственно подчиненным и подотчетным Совету директоров Общества.Основной целью деятельности является внедрение Программы комплаенс, определение политики по вопросам противодействия коррупции, а также осуществление контроля за реализацией мероприятий по противодействию коррупции, включая оценку коррупционных рисков.

В соответствии с Политикой инициативного информирования в АО «QAZAQ AIR» и Политикой по противодействия мошенничеству и коррупции в АО «QAZAQ AIR». ​Вы можете сообщить о любых случившихся или предполагаемых фактах хищений, мошенничества, коррупции и других нарушений базовых принципов ведения бизнеса или Кодекса поведения.

Также Вы можете направить сообщение или задать вопрос напрямую руководителю Службы Комплаенс Anti-corruptionCompliance@flyqazaq.com

С контактными данными для обращений на Горячую линию можно ознакомиться здесь.